金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号消息(xī)，广(guǎng)州(zhōu)市公安局黄埔区分局依法(fǎ)对雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限公司下属(shǔ)的广东(dōng)圆方投资有限公司等涉嫌(xián)非法吸(xī)收公众存(cún)款立(lì)案查处。

　　根据通告，公安机关已对(duì)主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人(rén)张某等人采取刑(xíng)事强制措施(shī)；已依法提取(qǔ)相关(guān)涉案数(shù)据，并已委托专业机构进行独(dú)立鉴(jiàn)定(dìng)和司法审(shěn)计；已对涉(shè)案相关(guān)资(zī)产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公司相关责任(rèn)人员(yuán)主动(dòng)配合(hé)调(diào)查，积极退缴违法(fǎ)所得。对于主动(dòng)投(tóu)案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪(zuì)的，可以(yǐ)依(yī)法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息有(yǒu)限(xiàn)，主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某是不(bù)是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多位(wèi)核心(xīn)高管(guǎn)被(bèi)控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有多位(wèi)核心高管被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松控(kòng)股副总裁的(de)林(lín)伟龙(lóng)。

　　据第一财(cái)经报道(dào)，继稍早前爆出(chū)雪松控股集团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖(huī)失联后，雪松控股(gǔ)还有多名原高管、现高(gāo)管与陈晖一同于半(bàn)年前被控制，其中包括(kuò)原(yuán)雪松控(kòng)股副总裁、雪(xuě)松控股二号人物(wù)林伟龙，以(yǐ)及曾在(zài)集团内(nèi)主(zhǔ)管资(zī)金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉(shè)众集资，二是过手资(zī)金拿回(huí)扣(kòu)。另(lìng)外，林(lín)伟龙还可(kě)能涉(shè)及集中交(jiāo)易雪松控(kòng)股旗下两家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾(téng)达股票，知情人(rén)士向记者透露，林伟龙可(kě)能涉(shè)及到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易失(shī)败，导致雪(xuě)松的资金受到严重风味发酵乳是不是酸奶亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达(dá)发布公告称，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公(gōng)司工(gōng)作人(rén)员(yuán)多次通过电话(huà)、微信(xìn)等方式与公司董事(shì)陈(chén)晖联系，均(jūn)无法与其(qí)本人取得(dé)联系。公司已向(xiàng)陈晖(huī)的工作单位联(lián)系询(xún)问其现(xiàn)状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到陈晖(huī)工作(zuò)单位的回复(fù)，无法确定陈晖失(shī)联的具体原因(yīn)。截至本公告披露(lù)日(rì)，公(gōng)司董事会仍有8名董事正(zhèng)常履职。董事陈晖失(shī)联不(bù)会导(dǎo)致公司董事会(huì)成员低(dī)于法(fǎ)定(dìng)最低人数，不会(huì)对(duì)公司董事会的运作和公司(sī)的正常经营产生影响，公司的(de)经营(yíng)管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松(sōng)系(xì)”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时期的(de)雪松(sōng)控风味发酵乳是不是酸奶(kòng)股旗(qí)下有着上(shàng)市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的(de)雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在(zài)企业规模的扩(kuò)大之后(hòu)，却因贸然(rán)大举介入金融行业，举债(zhài)加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托(tuō)200亿供应链(liàn)金融产(chǎn)品底层(céng)资(zī)产虚无，公司涉嫌自(zì)融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠(qú)道，向超(chāo)过8000名投资人发(fā)行超过350余只理财产品，总规模(mó)超过200亿元。相关理财(cái)产(chǎn)品的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名(míng)义融资(zī)人，大多人去楼空，投资者追讨(tǎo)无(wú)门(mén)。

　　最(zuì)近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松(sōng)信托同样引起监管部门的关注，目前公安经侦专案组(zǔ)与银保监(jiān)工作组正同步进行调查(chá)。据了解(jiě)，江西省公安厅经(jīng)侦总(zǒng)队已于(yú)2022年底成(chéng)立(lì)专(zhuān)案组(zǔ)调查雪(xuě)松信托。与此同时，江西省银保监(jiān)局也成立了工作组调查雪松(sōng)信(xìn)托(tuō)。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦专案(àn)组与(yǔ)银保监工作组均在(zài)调查雪(xuě)松(sōng)控股进驻之后信托(tuō)公司的(de)违法违规及潜(qián)在风险(xiǎn)情况。

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